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更新时间： 2025-04-28 10:39:27

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广西反诈中心揭秘2025年电诈“洗钱”新套路，商家警惕！

警惕！电诈洗钱新手段瞄准实体商家，广西泉州案例揭示洗钱陷阱，近期，广西反诈中心揭露了新型电诈洗钱手段，众多实体商家不幸中招。福建泉州的真实案例揭示了诈骗分子如何利用商家进行洗钱，让商户成为无意识的帮凶。南宁市某鲜花店经营者郭女士的遭遇，更是敲响了警钟。

一、电诈洗钱新手段揭秘

广西反诈中心公布，诈骗分子通过网络获取商家联系方式，以订餐为由添加微信。餐品送达后，以支付宝或微信限额为由，先转账至商家账户，再指示转至指定账户，完成洗钱。此类案件在南宁等地也出现，让不少商家蒙受经济损失。

二、实体商家成洗钱目标

据南宁市公安局青秀分局星湖派出所民警李鸿燕介绍，手机店、金店、花店、蛋糕店、烟酒店、彩票店等实体商家，都可能成为诈骗分子的洗钱目标。

为防范此类诈骗，商家应采取以下措施：

1. 安装高质量视频监控设备，留存可疑客户联系方式；

2. 警惕主动联系购买大量易变现商品的情况；

3. 谨慎处理通过视频连线或拍照方式传输收款码或付款码的情况；

4. 关注异常交易行为，如取现要求的陌生订单、大额交易拆分支付等；

5. 当遇到年龄与购买力不符、频繁更换支付账户等异常情况时，应详细询问、多方核实，必要时报警。

面对电诈洗钱新手段，实体商家们要提高警惕，加强防范。只有增强自我保护意识，才能避免成为诈骗分子的帮凶，维护自身合法权益。让我们共同筑牢反诈防线，守护美好家园！