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广西反诈中心揭秘2025年电诈“洗钱”新套路,商家警惕!
警惕!电诈洗钱新手段瞄准实体商家,广西泉州案例揭示洗钱陷阱,近期,广西反诈中心揭露了新型电诈洗钱手段,众多实体商家不幸中招。福建泉州的真实案例揭示了诈骗分子如何利用商家进行洗钱,让商户成为无意识的帮凶。南宁市某鲜花店经营者郭女士的遭遇,更是敲响了警钟。
广西反诈中心公布电诈“洗钱”新手段,实体商家注意内容介绍
一、电诈洗钱新手段揭秘
广西反诈中心公布,诈骗分子通过网络获取商家联系方式,以订餐为由添加微信。餐品送达后,以支付宝或微信限额为由,先转账至商家账户,再指示转至指定账户,完成洗钱。此类案件在南宁等地也出现,让不少商家蒙受经济损失。
二、实体商家成洗钱目标
据南宁市公安局青秀分局星湖派出所民警李鸿燕介绍,手机店、金店、花店、蛋糕店、烟酒店、彩票店等实体商家,都可能成为诈骗分子的洗钱目标。
为防范此类诈骗,商家应采取以下措施:
1. 安装高质量视频监控设备,留存可疑客户联系方式;
2. 警惕主动联系购买大量易变现商品的情况;
3. 谨慎处理通过视频连线或拍照方式传输收款码或付款码的情况;
4. 关注异常交易行为,如取现要求的陌生订单、大额交易拆分支付等;
5. 当遇到年龄与购买力不符、频繁更换支付账户等异常情况时,应详细询问、多方核实,必要时报警。
广西反诈中心公布电诈“洗钱”新手段,实体商家注意相关总结
面对电诈洗钱新手段,实体商家们要提高警惕,加强防范。只有增强自我保护意识,才能避免成为诈骗分子的帮凶,维护自身合法权益。让我们共同筑牢反诈防线,守护美好家园!
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